USA: un régulateur des marchés ordonne à FTX de verser 12,7 milliards de dollars

La société FTX, un temps deuxième plateforme mondiale d’échanges de cryptomonnaies jusqu’à sa faillite fin 2022, et sa filiale Alameda ont reçu l’ordre de verser jusqu’à 12,7 milliards de dollars à leurs anciens clients, a annoncé jeudi l’autorité américaine de régulation des produits financiers (CFTC).

Selon un communiqué de la CFTC, un tribunal fédéral de New York lui a donné satisfaction en ordonnant aux deux entreprises de rembourser 8,7 milliards de dollars à leurs anciens clients ainsi que de prévoir 4 milliards de dollars supplémentaires « pour compenser les victimes pour les pertes occasionnées par la fraude massive orchestrée par Samuel Bankman-Fried, ses entreprises désormais en faillite et un groupe de privilégiés chez FTX ».

La CFTC accuse FTX et Alameda d’avoir fait de « fausses déclarations à leurs clients et des omissions ».

Elle a souligné que la décision de justice mettait un terme à sa procédure contre FTX, mais que celle visant quatre anciens responsables de l’entreprise, dont Sam Bankman-Fried, se poursuivait.

Cofondateur et patron de FTX, Sam Bankman-Fried, dit SBF, a été condamné le 28 mars à 25 ans de prison et à restituer 11 milliards de dollars pour l’une des pires fraudes financières de l’histoire récente. Il a fait appel dans la foulée.

Superstar déchue des cryptomonnaies, SBF avait été reconnu coupable par un jury en novembre des sept chefs d’accusation retenus contre lui lors d’un procès à l’issue duquel le procureur de New York, Damian Williams, avait réclamé entre 40 et 50 ans de réclusion.

SBF a utilisé, sans leur accord, les avoirs des clients de sa plateforme pour effectuer des transactions à risque via sa société soeur Alameda, pour acheter des biens immobiliers ou pour faire des donations politiques.

Soumise à des demandes massives de retraits venues de clients paniqués, FTX a implosé en novembre 2022. Au moment de son dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient à l’appel.

Les liquidateurs ont indiqué début mai que les sommes récupérées d’un « éventail extrêmement diversifié d’actifs » – qui étaient détenus par FTX et Alameda – par les différentes autorités dans le monde entier devraient atteindre entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars.

Ils ont précisé que, grâce à cette somme, la totalité des créanciers non gouvernementaux seraient remboursés à hauteur de 100% de la valeur de leur réclamation validée par le tribunal des faillites.

Et, même, que 98% des créanciers de 50.000 dollars maximum devraient percevoir environ 118% – en intégrant les intérêts – de cette valeur établie par la justice.

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